La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) ha bloqueado 194 puntos de venta y todavía quedan 540 puntos por bloquear, en el marco del Plan Estratégico para Garantizar la circulación del Cono Monetario.
Hasta la fecha, Sudeban ha inspeccionado 10.428 establecimientos, resultando 145 procedimientos penales y 2.631 administrativos; 245 personas detenidas; se han verificado 11.167 Puntos de Pagos (POS), resultando 194 de ellos bloqueados y 540 por bloquear.
De igual forma, durante las inspecciones se han bloqueado 65 cuentas, incautando un total de Bs. 966.833.230,00. El dinero represado por varios días por los negocios inspeccionados fue obligado a ejecutar los respectivos depósitos en las cuentas jurídicas sumando un total de Bs. 866.491.777,00. Por último se incautaron en moneda extranjera 5.400.000,00 pesos colombianos.
La Sudeban realizó visitas no programadas al interior del país, junto a representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft).
La tercera y última fase de inspección en el marco del Plan Estratégico para Garantizar la Circulación del Cono Monetario que lleva adelante esta Superintendencia, inicia este lunes 02 de octubre y abarcará a los estados Mérida, Yaracuy, Cojedes, Guarico, Portuguesa, Delta Amacuro, Barinas y Trujillo.
