El Fiscal General de la República, Tareck William Saab, ofreció un balance de la Cuarta Fase de investigaciones de la Operación Manos de Papel, este jueves, en rueda de prensa.
En este sentido, Saab denunció la complicidad de las mafias que trafican el papel moneda y generan la inflación inducida desde páginas de Internet, con operadores bancarios, que le han hecho un grave daño a la economía nacional.
Al respecto, el Fiscal precisó que el Ministerio Público (MP), está llevando a cabo el desmontaje del sistema financiero paralelo que atenta contra el desarrollo económico del país.
Asimismo, Saab informó la detención del dueño de una de las páginas delictivas que ha desvirtuado valor del bolívar en relación al dólar, “esta página ilícita que opera delictivamente y pretende usurpar funciones del Banco Central de Venezuela, creen que pueden actuar impunemente”.
Además, el Fiscal puntualizó que se está practicando el desmontaje de casas de cambio en la frontera que actúan en alianza con los operadores bancarios.
MP determinó responsabilidad de la alta gerencia de Banesco
Saab indicó que la investigación iniciada por el MP, concluyó que el 90% de las cuentas asociadas a estas actividades ilícitas pertenecen a Banesco.
“Se determinó la responsabilidad de esta alta gerencia de Banesco, que facilitó o encubrió los ataques contra la moneda venezolana para diluirla a través del contrabando de papel moneda y estafa cambiaría”.
Asimismo, señaló que esta alta gerencia incurrió en el delito de omisión en prevención de legitimación de capitales, “se presentaron reportes de actividades sospechosas, inconsistentes, clientes que realizaron sus operaciones presentando direcciones IP registradas en Colombia y Panamá”.
Saab recordó que los bancos deben actuar como garantes, de conformidad a la resolución 119-10, de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, practicar la debida diligencia y reportar cualquier transacción inusual para atacar este tipo de actividades ilícitas.
A continuación, conoce el balance ofrecido de la Cuarta Fase:
- El MP solicito 11 órdenes de aprehensión contra integrantes del comité financiero de Banesco.
- El banco solo presentó 30 cuentas ilícitas y dejó sin reportar 870 cuentas ilícitas para solventar esta acción delictiva, al margen de la ley.
- Están privados de libertad Oscar Doval, Marco Tulio Ortega, Jesús Irausquín, Teresa Pascale, Luz Sánchez, Carmen Lander, Pedro Pernía, Carlos López, Belinda Omaña, Antonio Romero y Cosme Betancourt, quienes están siendo investigados por el presunto delito de incumplimiento de sujetos obligados.
- Hay 134 personas detenidas y 398 órdenes de aprehensión.
- Se han practicado 300 allanamientos y se han bloqueado 1.380 cuentas, de las cuales mil son de Banesco.
Finalmente, el Fiscal aseguró que a los detenidos se les otorgará las medidas cautelares del caso y afirmó: “Vamos a seguir con toda la responsabilidad, transparencia y experticia técnica que el Estado venezolano debe hacer para garantizar la tranquilidad de los venezolanos y devolverle la confianza a quienes quieren invertir en el país”.
“El objetivo de la operación es sanear las actividades bancarias y que las mismas se hagan en apego a la ley y no se utilice un dólar paralelo ilegal para tasar el valor del bolívar”, enfatizó.
